嘉鋼：公告本公司董事會決議103年股東會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/03/21

2.股東會召開日期:103/06/30

3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街21號(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)一０二年度營業報告書。

(二)一０二年度監察人查核報告。

(三)本公司與100%持股子公司中佳國際股份有限公司合併報告案。

二、承認事項：

(一)承認一０二年度營業報告書及財務報表。

(二)承認一０二年度盈餘分派案。

三、討論事項：

(一)修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(二)修訂「從事衍生性商品交易處理程式」案。

四、選舉事項：

補選監察人一席

五、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:103/05/02

6.停止過戶截止日期:103/06/30

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1受理股東常會議案提案期間自103年4月23日至103年5月2日止。

二、受理處所：嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街21號(本公司董事長室)。

三、本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。