謚源：第三屆董事及監察人改選（更正獨立董事許錦鍠選任時持股股數應為0股）

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:103/04/28

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：吳碣石、陳桂英、堤維西交通工業股份有限公司法人代表吳俊佶

獨立董事：吳榮生、陳柏華

監察人：呂芳榕、洪秀櫻、陳政民

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事姓名（經歷）：

吳碣石（謚源實業股份有限公司董事長）

陳桂英（謚源實業股份有限公司管理部副總經理）

堤維西交通工業股份有限公司法人代表吳俊佶（堤維西交通工業股份有限公司董事長）

新任獨立董事姓名（經歷）：

吳榮生（美國運通銀行副總裁）

陳柏華（敦偉聯合會計師事務所所長）

許錦鍠（彰化銀行分行經理）

黃介生（有騰有限公司董事長）

新任監察人姓名（經歷）：

呂芳榕（嘉威聯合會計師事務所專案協理）

洪秀櫻（北區國稅局三重稽徵所）

陳政民（八佾金投資董事長）

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

新任董事姓名（選任時持股數）：

吳碣石（4,516,761股）

陳桂英（3,328,500股）

堤維西交通工業股份有限公司法人代表吳俊佶（5,134,640股）

新任獨立董事姓名（選任時持股數）：

吳榮生（0股）

陳柏華（0股）

許錦鍠（0股）

黃介生（0股）

新任監察人姓名（選任時持股數）：

呂芳榕（413,400股）

洪秀櫻（10,600股）

陳政民（0股）

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/01/20~103/01/19

8.新任生效日期:103/04/28

9.同任期董事變動比率:七分之二

10.其他應敘明事項:更正103年4月28日15點10分發布之重大訊息，更正獨立董事許錦鍠

選任時持股股數應為0股。