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第三十四條 第6款
1.發生變動日期:103/04/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：吳碣石、陳桂英、堤維西交通工業股份有限公司法人代表吳俊佶
獨立董事：吳榮生、陳柏華
監察人：呂芳榕、洪秀櫻、陳政民
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事姓名（經歷）：
吳碣石（謚源實業股份有限公司董事長）
陳桂英（謚源實業股份有限公司管理部副總經理）
堤維西交通工業股份有限公司法人代表吳俊佶（堤維西交通工業股份有限公司董事長）
新任獨立董事姓名（經歷）：
吳榮生（美國運通銀行副總裁）
陳柏華（敦偉聯合會計師事務所所長）
許錦鍠（彰化銀行分行經理）
黃介生（有騰有限公司董事長）
新任監察人姓名（經歷）：
呂芳榕（嘉威聯合會計師事務所專案協理）
洪秀櫻（北區國稅局三重稽徵所）
陳政民（八佾金投資董事長）
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
新任董事姓名（選任時持股數）：
吳碣石（4,516,761股）
陳桂英（3,328,500股）
堤維西交通工業股份有限公司法人代表吳俊佶（5,134,640股）
新任獨立董事姓名（選任時持股數）：
吳榮生（0股）
陳柏華（0股）
許錦鍠（0股）
黃介生（0股）
新任監察人姓名（選任時持股數）：
呂芳榕（413,400股）
洪秀櫻（10,600股）
陳政民（0股）
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/01/20~103/01/19
8.新任生效日期:103/04/28
9.同任期董事變動比率:七分之二
10.其他應敘明事項:更正103年4月28日15點10分發布之重大訊息，更正獨立董事許錦鍠
選任時持股股數應為0股。
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