謚源：公告本公司一○三年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/04/28

2.重要決議事項:

一、承認事項:

(1)承認一○二年度營業報告書及會計師查核簽證財務報告案

(2)承認一○二年度盈餘分派案

二、討論事項：

(1)修訂本公司「資產取得處理準則」部分條文案

(2)本公司股票申請上櫃案

(3)為申請股票上櫃，擬採取現金增資發行新股，並對外公開承銷案

(4)修訂本公司「公司章程」部分條文案

三、選舉事項：

(1)選舉第三屆董事及監察人

四、其他事項：

(1)新任董事及其代表人競業禁止解除案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無