麗嬰房：公告本公司董事會決議股東常會召開日期

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/20

2.股東會召開日期:103/06/18

3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時

4.召集事由:

(1)報告事項:

1.102年度營業報告

2.監察人審查102年度決算報告

3.102年之背書保證責任總額報告

(2)承認事項:

1.102年度營業報告書及財務報表

2.102年度虧損撥補案

(3)討論及選舉事項:

1.修訂本公司﹝公司章程﹞部份條文案

2.修訂本公司﹝取得或處分資產處理程式﹞部分條文案

3.改選董事、監察人案

4.解除新任董事競業禁止限制案

(4)臨時動議

(5)散會

5.停止過戶起始日期:103/04/20

6.停止過戶截止日期:103/06/18

7.其他應敘明事項:

依據公司法第一七二條之一規定，本公司受理股東書面提案期間

為2014年4月11至2014年4月21日下午5時止(郵寄者以郵戳日期為憑)，

受理處所為台北市內湖區陽光街321巷60號管理部。

開會通知書於開會前30日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，

請向本公司股務代理永豐金證券股務代理部洽詢，電話:2381-6288。