明揚：公告本公司103年第二次股東臨時會補選獨立董事一席當選名單

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:103/04/25

2.舊任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

獨立董事 謝國煌 明安國際企業(股)公司 獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

獨立董事 洪麗蓉 長興化學工業(股)公司 薪酬委員會委員

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:經本公司103年4月25日股東臨時會當選獨立董事。

6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/05 ~ 104/06/04

7.新任生效日期:103/04/25 ~ 104/06/04

8.同任期董事變動比率:1/7

9.同任期獨立董事變動比率:1/3

10.其他應敘明事項:無。