新紡：補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會日期及相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/04/25

2.股東會召開日期:103/06/06

3.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號（新光產物大樓）8樓

4.召集事由:會議主要內容

(一)報告事項：

１、102年度營業報告書

２、監察人查核報告書

(二)承認事項：

　　１、承認102年度營業報告書及財務報表案

２、承認102年度盈餘分配案

(三)、選舉事項：

改選董事及監察人案

(四)、討論事項：

１、修訂本公司章程案

　　２、修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案

　　３、解除新任董事競業限制案

(五)、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/08

6.停止過戶截止日期:103/06/06

7.其他應敘明事項:103年股東常會於上午九點召開