欣高：公告本公司103年度股東常會召開日期及相關事項。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/17

2.股東會召開日期:103/06/09

3.股東會召開地點:高雄市鹽埕區大義街56號(本公司五樓會議室)

4.召集事由:壹、報告事項：(一)102年度營業報告。(二)監察人查核102年度

決算表冊報告。貳、承認事項：(一)公司102年度營業報告書及決算表冊案。

(二)公司102年度盈餘分配案。

參、討論事項一：(一)公司章程部份條文修正案。(二)102年度盈餘轉增資

發行新股案。(三)修訂「取得或處份資產處理程式」部份條文案。肆、選舉事項：

選舉本公司第十一屆董事七席、監察人二席案。

伍、討論事項二：解除董事競業禁止案。陸、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/11

6.停止過戶截止日期:103/06/09

7.其他應敘明事項:一、本公司盈餘分配案，經董事會擬議每股配發現金0.80元。

股票股利0.80元。

二、本公司103年度股東常會除權最後過戶日為103年4月10日。

三、受理持股1%以上股東提案日期自103年4月02日至103年4月11日(上午9時至

下五4時)，受理提案處所：高雄市鹽埕區大義街56號4樓(管理部)。