寶齡富錦：公告召開本公司103年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/03/14

2.股東會召開日期:103/06/04

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)一O二年度營業報告。

(二)監察人審查一O二年度決算表冊報告。

二、承認事項：

(一)一O二年度決算表冊案。

(二)一O二年度虧損撥補案。

三、討論事項：

(一)公司章程修訂案。

(二)資金貸與他人作業程式修訂案。

(三)取得或處分資產處理程式修訂案。

四、選舉事項：本公司獨立董事選舉案。

五、其他議案：解除新任獨立董事競業禁止限制案。

六、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/06

6.停止過戶截止日期:103/06/04

7.其他應敘明事項:

一、本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有

限公司股務代理部擔任。

二、依據公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂本公司103年股東常會受理股東

書面提案及獨立董事候選人提名之期間與處所如下：

(一)受理期間：自103年3月29日起至103年4月8日下午五時止。

(二)受理處所：台北市南港區園區街3號16樓F棟(本公司股務室)。