東碩資訊：(補充)公告本公司董事會通過103年股東會召開相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/03/14

2.股東會召開日期:103/05/09

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號3樓

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.一○二年度營業及財務報告。

2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。

3.一○二年度本公司資金貸與與背書保證情 形報告。

(二)承認事項：

1.一○二年度財務報表承認案。

2.一○二年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

1.盈餘轉增資發行新股案。

2.「公司章程」修訂案

3.「資金貸與作業程式」修訂案

4.「取得處分資產處理程式」修訂案。

(四)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:103/03/11

6.停止過戶截止日期:103/05/09

7.其他應敘明事項:無