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第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:103/03/14
2.股東會召開日期:103/05/09
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號3樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○二年度營業及財務報告。
2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。
3.一○二年度本公司資金貸與與背書保證情 形報告。
(二)承認事項：
1.一○二年度財務報表承認案。
2.一○二年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.盈餘轉增資發行新股案。
2.「公司章程」修訂案
3.「資金貸與作業程式」修訂案
4.「取得處分資產處理程式」修訂案。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:103/03/11
6.停止過戶截止日期:103/05/09
7.其他應敘明事項:無
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