明揚：本公司董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/03/10

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)一０二年度營業報告案。

(2)配合會計師事務所內部組織調整，變更簽證會計師案。

(3)一０二年度財務報告案。

(4)一０二年度盈餘分派案。

(5)一０二年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」案。

(6)補選獨立董事一席案。

(7)提名獨立董事候選人一席案。

(8)解除本公司新任董事競業行為限制案。

(9)修訂本公司「公司章程」案。

(10)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(11)召集本公司民國一０三年第二次股東臨時會相關事宜案。

(12)召集本公司民國一０三年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。