南茂科技：公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/03/10

2.股東會召開日期:103/06/12

3.股東會召開地點:本公司(新竹科學園區研發一路一號八樓訓練教室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)一百零二年度營業報告案。

(2)審計委員會審查決算表冊報告。

(3)資產減損情形報告。

(4)本公司制定「道德行為準則」報告案。

(5)本公司制定「誠信經營作業程式及行為指南」報告案。

(6)股東提案未列入議案說明。

(二)承認事項

(1) 一百零二年度決算表冊承認案。

(2) 一百零二年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1) 修訂「取得或處份資產處理程式」。

5.停止過戶起始日期:103/04/14

6.停止過戶截止日期:103/06/12

7.其他應敘明事項:無