瑞鼎科技：公告本公司董事會決議召開股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/03/05

2.股東會召開日期:103/06/11

3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)一Ｏ二年度營業報告。

(2)一Ｏ二年度審計委員會查核報告。

(二)承認事項

(1)承認一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一Ｏ二年度盈餘分派案。

(三)討論暨選舉事項

(1)修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

(2)改選董事及獨立董事案。

(3)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/13

6.停止過戶截止日期:103/06/11

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及受理董事

(含獨立董事)候選人提名之期間為103年4月3日起至103年4月14日止，每日上午九時

至下午四時止。受理處所：瑞鼎科技股份有限公司財務部(地址：300新竹市科學園區

力行路23號2樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

(2)本公司一Ｏ二年度盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。