美國監管員稱匯豐需提升反洗錢系統

據美國司法部(department of justice)周二發布的一份文件顯示，美國一位獨立的合規監察員警告有限公司( holdings plc， 簡稱：匯豐控股)要進一步升級其反洗錢系統。

匯豐控股在2012年就違反反洗錢法的指控與監管部門達成和解，作為這項金額為19億美元的和解協議的一部分，匯豐控股還與監管部門達成了延緩起訴協議。該協議規定，必須有一位獨立的監察員就該行在提升反洗錢系統方面的進展發布定期報告。