夏都：公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/02/21

2.股東會召開日期:103/05/12

3.股東會召開地點:墾丁夏都沙灘酒店米開朗基羅會議室(屏東縣恆春鎮墾丁路451號)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)一O二年度營業報告。

(二)監察人審查一O二年度決算表冊報告。

(三)一O二年度背書保證及資金貸與他人情形報告。

(四)其他報告事項。

二、承認及討論事項：

第一案：承認本公司一O二年度營業報告書及財務報表案。

第二案：承認本公司一O二年度盈餘分配案。

第三案：討論本公司一O二年度盈餘轉增資發行新股案。

第四案：修訂本公司「取得或處份資產處理程式」案。

第五案：修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

第六案：修訂本公司「背書保證作業程式」案。

三、其他議案及臨時動議:

5.停止過戶起始日期:103/03/14

6.停止過戶截止日期:103/05/12

7.其他應敘明事項:

提案相關事宜：

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，超過一項或三百字者，均不

列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

提案期間：103年3月7日-103年3月18日前(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封正面加註

『夏都國際開發股份有限公司股東常會提案函件』字樣；以掛號函件寄送或親自送達)。

受理提案處所：夏都國際開發股份有限公司

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路451號　　電話：08-8862377#6012

受理提案人員：劉淑貞

依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通

知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。

本次股東常會委託書統計驗證機構為『統一綜合證券股份有限公司股務代理部』。