京晨科：董事會決議召開103年股東常會公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/01/21

2.股東會召開日期:103/04/21

3.股東會召開地點:台北市中正區思源街18號B棟1樓台大育成中心簡報室

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)一○二年度營業報告書。

(2)一○二年度監察人查核報告書。

(二)承認事項

(1)一○二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○二年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項

(1)討論「公司章程」修正案。

(四)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/02/21

6.停止過戶截止日期:103/04/21

7.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東書面提案：自103年2月14日起至103年2月24日止；新北市

新店區北新路三段207-1號B1(京晨科技股份有限公司財會處)。