光明絲織:更新董事會召開105年股東常會相關事宜 (新增選舉事項及討論事項)

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/13 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:桃園市觀音區新華路二段225號(本公司觀音廠會議室) 4.召集事由: 壹.報告事項 (一)104年度營業報告 (二)104年度監察人審查報告 (三)104年度實質關係人交易情形報告 (四)104年度員工及董監事酬勞分派情形報告 貳.承認事項 (一)104年度營業報告書及財務報表 (二)104年度盈餘分派案 參.選舉事項 選舉第十五屆董事及監察人(新增) 肆.討論事項 (一)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制(新增） (二)修正公司章程部分條文 (三)修正取得或處分資產處理程序 (四)訂定資金貸與他人作業管理辦法 (五)訂定背書保證辦法 (六)訂定從事衍生性商品交易管理辦法 伍.臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項: 盈餘分派承認案經105/03/03董事會決議通過，擬議每股派發現金紅利2.06元。