錢櫃企業:公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號11樓 4.召集事由: (一)討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (二)報告事項: (1) 104年度員工及董監酬勞分派情形報告案 (2) 104年度營業報告書。 (3) 監察人審查本公司104年度決算表冊報告案。 (4)修訂「董事會議事規則」報告案 (5)其他報告事項。 (三)承認事項及討論事項： (1)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司104年度盈餘分配案。 (四)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項: A.依公司法第172條之1規定，持股合計1%以上股東如欲於本次股東常會提出議案者 ，本公司將於105年4月15日起至105年4月26日止受理股東就本股東常會之提案，屆 時提報董事會審查。 B.依公司法第一六五條規定自105年4月22日至105年6月20日止，停止股票過戶登記 ，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國105年4月21日（星期四）下 午四點三十分前 親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司 股務代理 部」(台北市松山區東興路8號B1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年4月 24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行 集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 C.開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東;另依據證交易法 第26條之2規定對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資 訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分 證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部地址: 105臺北巿松山區東興路8號B1樓電話：02-27478266洽詢開會事宜或於當日前往出 席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各 股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公 司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部電話：02-27478266洽詢。另 依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發，如股東有需求， 請於股東會後二十日逕至公開資訊觀測站下載。 D.本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會38日前 ，依規定將相關資料送達本公司。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發 展基金會。