和勤精機:本公司董事會決議變更召開105年股東常會之相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/05/19 3.股東會召開地點:台中市西屯區台中工業區37路42號2樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)民國104年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)庫藏股買回執行情形報告 (4)發行國內第一次有擔保轉換公司債辦理情形報告 (5)擬不辦理104年股東臨時會通過之私募普通股案(新增) (二)承認事項 (1)承認104年度營業報告書及財務報表案 (2)承認104年度盈虧撥補案 (三)討論事項 (1)資本公積轉增資發行新股案 (2)修訂「公司章程」部分條文案 (3)辦理現金增資私募普通股案(新增) (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/03/21 6.停止過戶截止日期:105/05/19 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1之1規定，自民國105年03月03日起至105年03月13日 止，每日上午8點至下午5點，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之 股東就本次股東常會之提案。 凡有意提案之股東請於上述期間內送達本公司公告受理處所，並 依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回 覆審查結果，受理提案處所：和勤精機股份有限公司財務部。 地址：彰化縣埔鹽鄉南新村好金路47-4號 聯絡電話：04-8655701、傳真號碼：04-8655840