牧東:董事會決議召開105年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/28 3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室) 4.召集事由: 一、討論事項一 (1) 討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。 二、報告事項 (1) 一O四年度營業報告。 (2) 審計委員會查核本公司一O四年度決算報告。 (3) 本公司一O四年度董事及員工酬勞分派情形報告案。 (4) 大陸投資情形報告。 (5) 實施買回公司股份決議及執行情形報告。 三、承認事項 (1) 一O四年度營業報告書及財務報表案。 (2) 一O四年度盈餘分配表案。 四、選舉事項 (1) 改選本公司董事案。 五、討論事項二 (1) 解除新任董事競業禁止之限制案。 (2) 資本公積以現金發放與股東案。 (3) 修改本公司取得或處分資產處理程序、資金貸與他人處理程序及 背書保證處理程序案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/30 6.停止過戶截止日期:105/06/28 7.其他應敘明事項: 受理股東提案及提名之期間：民國105年4月22日至105年5月3日每日 上午九點至下午五時止，以送達或寄達受理處所為憑。 受理股東提案及提名之處所：台北市大安區敦化南路2段76號24樓， 牧東光電股份有限公司財務部收。