邑錡:公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報廣場) 4.召集事由: (一)討論事項: (1)修訂本公司『公司章程』部分條文案。 (二)報告事項: (1)本公司104年度營業報告書。 (2)本公司104年度監察人查核報告書。 (3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (三)承認事項： (1)104年度營業報告書暨財務報表案。 (2)104年度盈餘分配案。 (四)其他討論事項: (1)資本公積發放現金案。 (2)全面改選董事及監察人案。 (3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:105/04/30 6.停止過戶截止日期:105/06/28 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人3席名單。 (二)提案受理期間:105年4月25日至105年5月4日下午5點前，以書面向本公司提出 並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上 加註『股東會提案函件』或『獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 (三)受理處所:台北市內湖區洲子街107號4樓(邑錡股份有限公司管理部)。