鎧鉅:公告本公司董事會決議一Ｏ五年股東常會相關事宜公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/28 3.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓 4.召集事由: 股東常會之會議程序及主要議案內容： 壹、宣佈開會： 貳、主席致詞： 參、報告事項： 1.一○四年度營業報告。 2.監察人審查一○四年度決算表冊報告。 肆、承認事項： 1.承認一○四年度決算表冊案。 2.承認一○四年度虧損撥補案。 伍、討論事項： 1.討論修訂公司章程案。 2.討論修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。 陸、臨時動議 柒、散會 5.停止過戶起始日期:105/04/30 6.停止過戶截止日期:105/06/28 7.其他應敘明事項:無。