F-泰福:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室) 4.召集事由: 一、報告事項： (1)2015年度營業報告。 (2)審計委員會審查2015年度決算表冊報告。 二、承認事項： (1)2015年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)2015年度虧損撥補案。 三、討論事項： (1) 修訂本公司章程。 (2) 追認2015年度董事及經理人保險案並授權董事會全權處理嗣後投保相關事宜。 (3) 2016年度員工認股權發行案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項: 依公司章程52條規定，本公司自2016年4月8日起至2016年4月19日下午五時止，持有本公 司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出一項股東常會之議案。