台半:公告本公司董事會通過決議事項。

第二條第51款

1.事實發生日:105/03/28 2.公司名稱:台灣半導體股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 本公司105年3月28日第十三屆第六次董事會決議通過事項如下: (1)通過本公司訂定105年03月28日為100年度第1次發行之員工認 股權憑證發行新股基準日案。 (2)通過本公司訂定105年03月28日為101年度第1次發行之員工認 股權憑證發行新股基準日案。 (3)通過本公司訂定105年03月28日為101年度第2次發行之員工認 股權憑證發行新股基準日案。 (4)通過審查本公司董事及經理人104年度各項薪資報酬實際發放情形案。 (5)通過審查本公司104年度董事酬勞金及員工酬勞分派案。 (6)通過本公司民國104年度個體財務報告及合併財務報告案。 (7)通過本公司104年度之盈餘分配案。 (8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (9)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (10)通過本公司所委任之財務報表查核簽證安侯建業聯合會計師事務所， 擬進行內部組織調整，變更查核簽證會計師案。 (11)通過評估聘任會計師之獨立性及適任性案。 (12)通過審議本公司出具104年度之『內部控制制度聲明書』案。 (13)通過本公司105年股東常會召開地點、日期及議程案。 (14)通過受理股東提出105年股東常會議案相關事宜。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。