百徽:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:莉蓮會館-為美廳(地址:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號) 4.召集事由: （一）、報告事項： 1、本公司一○四年度營業報告。 2、監察人審查本公司一○四年度決算表冊報告。 3、本公司一○四年度投資中國大陸概況報告。 4、本公司一○四年度以公開申購或詢價圈購方式辦理現金增資執行情形報告。 5、本公司一○四年度私募現金增資案執行情形報告。 6、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「誠信經營守則」報告。 7、本公司「董事會議事規則」修訂報告。 （二）、承認事項： 1、 承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。 2、 承認本公司一○四年度盈虧撥補案。 （三）、討論事項(一)： 1、修訂本公司「公司章程」案。 2、修訂本公司「董事會議事規則」案。 3、一○五年度以公開申購或詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。 4、一○五年度私募現金增資案。 （四）、選舉事項: 1、全面改選董事及監察人案。 （五）討論事項(二)： 1、解除新任董事之競業禁止限制案。 （六）臨時動議: 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東以書面 向公司提出股東會議案受理處所、期間及提案應注意事項如下： (1)、持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出105年股東常會 議案。提案限一項並以參佰字為限，提案超過一項或參佰字者，均不列入議案。 (2)、本公司受理股東之提案處所：本公司所在地(台北市瑞湖街199號3樓)。 (3)、本公司受理股東之提案期間：105年4月6日(星期三)至105年4月15日 (星期五)共計10日。 二、依公司法第192條之1規定，自105年4月6日(星期三)至105年4月15日 (星期五)止受理獨立董事候選人之提名。受理處所：百徽股份有限公司限公司 (地址:台北市瑞湖街199號3樓)