新產:公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:本公司8樓會議室(台北市建國北路二段15號8樓) 4.召集事由: 一、討論事項(一)： 討論修訂本公司章程案 二、報告事項 （一）104年度營業報告書 （二）104年度審計委員會審查報告書 （三）104年度員工及董事酬勞分派情形報告 （四）本公司買回庫藏股執行情形報告 （五）修訂本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」案 （六）增訂本公司「誠信經營守則」案 （七）增訂本公司「道德行為準則」案 （八）增訂本公司「企業社會責任實務守則」案 三、承認事項 （一）本公司104年度營業報告書及財務報表案 （二）本公司104年度盈餘分配案 四、討論事項(二)： （一）修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案 （二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 （三）修改本公司「股東會議事規則」案 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項:無