東台:本公司105年3月17日董事會重大決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:105/03/17 2.公司名稱:東台精機股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司105年3月17日召開董事會，重大決議事項如下： (1)通過一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配乙案。 (2)通過一○四年度營運報告書及財務報表乙案。 (3)通過一○四年度盈餘分配乙案。 (4)通過一○五年股東常會相關事宜乙案。 (5)通過修訂「公司章程」乙案。 (6)通過一○四年度「內部控制制度聲明書」乙案。 (7)通過訂定本公司「公司治理實務守則」乙案。 (8)通過訂定本公司「誠信經營守則」乙案。 (9)通過訂定本公司「道德行為準則」乙案。 (10)通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」乙案。 (11)通過馬來西亞製造公司TMM背書保證額度續保乙案。 (12)通過亞太菁英銀行背書保證額度到期續保乙案。 (13)通過資金貸與應收關係人帳款逾期轉列乙案。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無