宜特科技:董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:新竹市埔頂路19號9樓 4.召集事由: 一、討論事項(一): (1)、修訂「公司章程」部分條文案 二、報告事項: (1)、本公司壹佰零肆年度營業報告 (2)、監察人審查壹佰零肆年度決算表冊報告 (3)、104年度員工及董監酬勞分配情形報告 (4)、修訂本公司「誠信經營守則」報告 (5)、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (6)、本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告 三、承認事項: (1)、壹佰零肆年度決算表冊案 (2)、壹佰零肆年度盈餘分配案 四、討論事項(二): (1)、解除董事競業禁止限制案 五、臨時動議 六、散會 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項: 可轉換公司債停止過戶期間:105年04月16日至105年06月14日