環天科:公告本公司董事會決議召開105年股東常會日期及相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟) 4.召集事由: 一、報告事項 1.本公司104年度營業報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 二、承認事項 1.104年度決算表冊承認案。 2.104年度虧損撥補承認案。 三、討論事項 1.修訂公司章程案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項: (一)本公司104年度盈餘分配案，董事會決議不分配。 (二)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東(本公司對於持有記名股票 未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法一八三條第二項規定，其 開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時如未收到者， 請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢。 (三)依據公司法第172條之1之規定，受理股東提案： 受理期間：105年4月02日 ~ 105年4月11日 受理場所：新北市中和區建一路186號16樓環天世通科技(股)公司股務室(新北市中和 區建一路186號16樓)