信邦電子:公告董事會決議召開105年度股東常會相關事

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:信邦電子股份有限公司員工餐廳（苗栗縣苗栗市國華路582號） 4.召集事由: (一)討論事項一： (1) 修訂「公司章程」部分條文案。（董事會提） (二)報告事項： (1) 104年度營業概況報告。 (2)監察人查核104年度財務決算表冊報告。 (3)本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債報告。 (4)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (三)承認事項： (1) 104年度決算表冊暨合併決算表冊案。（董事會提） (2) 104年度盈餘分配案。（董事會提） (四)討論事項二： (1) 資本公積轉增資發行新股案。（董事會提） (2) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。（董事會提） (3) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（董事會提） (五)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告