德恆成功代理一起涉虛擬幣跨境刑事案件：案件獲終止偵查並撤銷網上追逃丨德恆業績

2023年，當事人因涉嫌幫助資訊網路犯罪活動罪被列為犯罪嫌疑人，後被偵查機關傳喚並上網追逃，同時其在某虛擬數位貨幣交易所帳戶內巨額虛擬幣被凍結。在此後的兩年多時間內，當事人多次與偵查機關溝通交流，案件始終沒有進展。

2025年12月，當事人委託北京德恆律師事務所劉揚律師提供專項法律服務，經過持續半年的專業法律溝通，律師提交的專業法律意見和相關證據充分證明當事人沒有犯罪嫌疑，偵查機關出具《終止偵查決定書》，案件得到圓滿解決。

一、案情簡介

本案系虛擬數位貨幣鏈條衍生的跨境涉網犯罪案件。當事人為中國籍，持有美國綠卡，長期在美國從事區塊鏈投資創業。在境外開展基金投資業務過程中，其某虛擬數位貨幣交易所帳戶收到境外基金主體轉入的用來投資的虛擬幣。辦案機關資金溯源顯示，上游涉案賭博平台的虛擬幣經過多輪跨地址層層流轉後，間接觸達當事人接收投資款的錢包地址，偵查機關據此認為當事人涉嫌幫助資訊網路犯罪活動罪。當事人本人與上游賭博平台人員互不相識，從未參與賭博平台業務，全部投資行為均發生於美國，案件跨境證據鏈條複雜、事實認定難度大。

二、代理難點

本案當事人常年定居美國，整體專項法律服務全部依靠線上對接，跨境證據梳理、書面法律意見需要更高的專業性和可信度。案涉區塊鏈資金多級流轉，證明過程極其複雜，涉案資金系經過多輪中間地址中轉後間接流入當事人帳戶，鏈上資金溯源需要更加清晰可信，才能從客觀證據上切斷當事人的犯罪嫌疑。本案證據體系相對龐雜，案件涉及美國基金主體、開曼群島基金、美國持牌加密服務商、境外銀行機構支付憑證等大量境外形成的合約、交易文件，證據梳理、事實還原難度高。

三、辯護亮點

接受委託後，劉揚律師項目組針對本案跨境虛擬貨幣刑事案件特點，確立實體上否定主觀明知、證據上拆解資金鍊條、程序上推動偵查終結三位一體的辯護策略：

一是，全面梳理跨境商業背景，還原投資交易事實。指導當事人整理境外基金設立文件、投資協議、美國持牌加密服務商交易材料、境外銀行機構付款憑證、鏈上轉賬流水、交易所C2C交易記錄等全套證據，釐清案涉虛擬幣屬於境外基金投資款的完整商業邏輯，區分合法境外投資行為與刑事犯罪行為邊界。

二是，拆解區塊鏈資金流向，動搖指控邏輯基礎。針對辦案機關鏈上資金線索，重點論證上游涉案資金是經過多級中間地址輾轉才間接到達當事人帳戶。當事人的交易對手為境外合規基金，該基金提供了向美國持牌機構購買穩定幣的全套交易憑證。當事人作為境外基金普通合夥人，已經完成商業層面資金盡調，沒有能力穿透識別多級流轉之後源頭的犯罪資金，在案證據不能證實其具備「明知他人利用資訊網路實施犯罪」的主觀構成要件。

三是，區分「資金鍊路上有關聯」和「主觀具有明知故意」。向偵查機關重點闡述區塊鏈公開賬本天然會出現間接資金關聯，不能僅憑鏈上資金的間接溯源，即推定下游接收方具有犯罪故意，上游犯罪人員與當事人無任何共謀、溝通，不存在幫信罪所要求的主觀幫助故意。提交交易所完整訂單、聊天記錄，證明交易系平台撮合、價格公允，屬於正常交易行為，不存在明知贓款而接收的情形。

四是，多輪提交專業法律意見，持續開展溝通辯護。律師團隊多輪向偵查機關提交書面辯護意見，反覆當面、線上溝通，圍繞主觀明知、證據閉環、罪與非罪邊界充分說理，指出全案事實不清、證據不足，達不到刑事追訴證明標準，申請對當事人終止偵查、撤銷網逃，同時協調偵查機關通過遠程影音向當事人調查取證。

四、案件結果

偵查機關最終決定採納當事人筆錄材料和提供的客觀證據，以及律師的法律意見，作出《終止偵查決定書》，認定現有在案證據不足以證實當事人的行為已經涉嫌犯罪，其行為不夠刑事處罰，依據《公安機關辦理刑事案件程序規定》第一百八十六條第二款，決定終止對當事人終止偵查，同步撤銷網上追逃，當事人刑事風險徹底消除。

本案是一起較為典型的涉虛擬幣跨境刑事犯罪案例。案件的成功得益於當事人提交的證據全面、客觀、完整，更得益於偵查機關的作為和擔當。在虛擬貨幣跨境交易日益頻繁的背景下，須當準確區分民商事投資行為與刑事犯罪邊界。辦理此類案件，既要看懂區塊鏈鏈上數據，又要釐清境外商業交易背景。

德恆律師事務所始終致力於為客戶提供專業、高效的法律服務。未來，德恆律師將持續深耕虛擬幣、網路、計算機、AI等金融科技領域複雜刑事案件中，以「精準定位爭議點、高效構建辯護策略」為核心驅動，突出挖掘泛網路技術、行業、生態的有效辯點，強化對電子證據、審計報告、區塊鏈追蹤溯源、電子數據校驗等新型證據的質證能力，持續維護當事人合法權益。

項目主要負責人介紹：

劉 揚

合夥人

劉揚，德恆北京辦公室合夥人、德恆刑事專業委員會副主任；主要執業領域為數字金融科技科技和泛網路、計算機、虛擬幣、AI領域刑事辯護和刑民（行）交叉業務。

來源：金色財經

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在投資加密貨幣前，請務必深入研究，理解相關風險，並謹慎評估自己的風險承受能力。不要因為短期高回報的誘惑而忽視潛在的重大損失。