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最近這段時間，陸續接到好幾起虛擬貨幣平台/Web3項目涉案後，被取保候審的員工的相關諮詢。
除了案件之外，作為員工最關心的問題就是，被取保候審了，是不是就沒事了？畢竟，作為員工，自己只是按照老闆的指示做事而已。
關於這個問題，我想結合我們團隊過去辦理的三起加密貨幣平台員工涉案的案件，簡單做一個統一的解答。三個案件里的當事人都是平台員工，但最後的處理結果卻完全不同。
本篇文章主要想聊幾個問題：被取保候審究竟意味著什麼？作為平台員工，案件後面還可能怎麼發展？在這個階段，又有哪些問題值得自己重視一些？
如果現在正處在取保候審階段，也不用因為自身涉案而過度緊張。只是案件既然還沒有最終結束，如果能夠早一點想清楚、看明白一些問題，後面無論案件怎麼發展，至少可以讓自己少一些被動，也儘可能不給自己留下遺憾。
I 本文作者：邵詩巍律師
這是國內一家知名加密貨幣交易所涉嫌開設賭場罪的系列案件。涉案人數很多，當時在業內也有較高關注度。
當事人不是老闆，也不是平台的實際控制人。
他因為參與開發交易所的永續合約功能，同時擔任相關團隊的負責人，最終被認定為開設賭場罪的主犯。一審判決實刑。
一審判決後，我們在二審階段接受委託。
對刑事訴訟流程稍微了解一點的人應該都知道，二審改判的難度通常比較大。因為到了這個階段，一審的事實認定、證據判斷和法律適用都已經形成，二審律師需要在現有卷宗和一審判決的基礎上，重新找到能夠動搖原審判斷的問題。
接受委託後，團隊律師投入大量精力研究平台的業務模式、永續合約的運行機制、當事人在團隊中的具體職責，以及相關證據之間能否相互印證，並從法律適用、證據質證、類案檢索和程序問題等多個方面反覆研判。
最後，二審法院採納了部分辯護意見，認定原審量刑過重，對當事人予以改判，刑期也有較大幅度下降。
據我們了解，這也是這個交易所系列案的眾多上訴案件里，唯一一件改判的案件。
但即便如此，改判後的結果依然是實刑。
之所以拿這個案例來講，是希望提醒，作為平台員工，需要注意的一點在於：當事人雖然不是老闆，也不是實控人，但司法機關最終仍然根據他的具體工作內容、職責範圍和在業務中的作用，將他認定為了主犯。
所以，「員工」只是一個身份。到了具體案件里，最終怎麼認定，還是要看這個人實際做了什麼、參與到了什麼程度，以及現有證據能夠證明什麼。
這是我們團隊去年辦理的一起案件。
當事人的崗位是UI設計。具體來說，他主要負責平台APP里的頁面配色、按鈕位置、切圖、交互稿等工作。
而且他入職的時間其實比較晚。等他進入公司的時候，平台已經穩定運行很多年了。所以站在他的角度，他所做的工作更多是在既有產品基礎上繼續優化和完善，主要也是為了改善用戶體驗。
如果只看他的工作內容，確實很容易覺得，他和平台涉嫌開設賭場這件事之間的關係並不強。
他不是管理層，也不參與平台最核心的業務決策，崗位本身看上去也比較中性。基於自己對工作內容、崗位職責以及在平台中所處位置的理解，他一直認為，自己的問題應該不會太大，大機率最後會撤案，或者在檢察院階段不起訴。
他找到我的時候，案件已經移送法院了。
在那之前，他一直沒有委託律師。也就是說，在案件進入法院之前，他甚至並不知道卷宗里關於自己的這一部分，究竟是怎麼被描述和認定的。
其實站在他自己的位置上，我完全能理解他為什麼會作出這樣的判斷。
因為他每天接觸到的，就是自己的工作。他知道自己畫過哪些頁面，改過哪些按鈕，也知道哪些事情自己從來沒有參與過。所以從他的視角出發，自己只是一個做UI設計的基層員工，並沒有參與涉嫌「開設賭場」的工作內容——這個判斷本身，是合理的。
但直到案件走到法院，他才第一次比較完整地意識到，辦案機關看待他的視角，和他自己看待自己的視角，可能並不一樣。
案卷里除了他自己的工作內容，還有同案人員對他的描述、聊天記錄、電子數據、工資獎金情況，以及他此前做過的每一份筆錄。
我還記得他後來反覆跟我說過幾句話：
「我怎麼也沒有想到案子會移送法院。」
「××怎麼能這樣說我呢？這不是事實。」
「原來我當初在筆錄里是這麼說的嗎？我不知道啊。」
這些反應其實很典型，也很真實。
很多第一次經歷刑事案件的人，會天然地認為，只要自己心裡清楚事實是什麼，事情最後總會被弄清楚。
但刑事案件當中，真正影響辦案人員判斷的，是已經形成在卷宗里的材料。這個材料里，既有當事人自己說過的話，也有別人對他的評價，還有聊天記錄、後台數據和其他客觀證據。
如果當事人一直沒有機會去了解這些材料，也從來沒有針對其中可能存在的誤解、不準確表述或者對自己不利的內容作出回應，那麼等案件進入更後期的訴訟程序，再想重新解釋這些問題，難度往往會更大。
這也是刑事案件里，當事人僅僅依靠自己的經歷去判斷案件時，很容易遇到的問題。因為在偵查階段，當事人通常看不到完整案卷，也很難知道同案人員怎麼說、辦案機關目前抓住了哪些證據、哪些表述已經被作為不利事實固定下來。很多問題，需要律師在能夠閱卷之後，把當事人的自我認識和整套案卷放在一起詳細的對照，才能看得更清楚。
這也是邵詩巍律師團隊高孟陽律師親辦的一起加密貨幣交易所涉嫌開設賭場罪的案件。
當事人是一名女生，本科畢業後進入一家加密貨幣交易所工作。後來平台涉案，她也因此被牽連。整個案件過程中，她一直處於取保候審狀態。
和前一個案件不同的是，她剛剛做完第一次筆錄，就第一時間找到了我們。
這個時間點其實很重要。
因為當時她只做過一次筆錄，後續的訊問、證據固定以及辦案機關對她個人角色的判斷，都還在不斷形成。
很多被取保候審的當事人會問律師：「你們現在能不能判斷，我最後能不能不起訴？能不能判緩刑？」
但刑事案件最後能走到什麼結果，往往取決於很多具體事實最後是怎麼被固定下來的。尤其是在偵查階段，每一次訊問，都會形成新的筆錄。對於一個幾乎沒有經歷過刑事訊問的人來說，緊張、害怕、記憶混亂，或者對某個專業術語理解得不夠準確，都可能讓原本很普通的一句話，在筆錄里呈現出完全不同的意思。
所以我們介入之後，先花了大量時間和她一起重新還原整個平台的業務模式、交易流程，以及她每天具體在做什麼。也讓她儘可能逐字回憶第一次筆錄中哪些問題當時是怎麼問的，她是怎麼回答的；哪些措辭可能不夠準確；哪些專業術語在她自己的理解里是一回事，但到了辦案人員的理解里，可能又是另外一回事。
後面每一次接受訊問之前，我們也會提前再梳理相關案件細節情況。
目的是讓她能夠把自己真實經歷過的事情完整、準確地講清楚，避免因為緊張、記不清，或者用詞不當，把原本對自己有利的事實說成了對自己不利的內容。
除此之外，根據我們過去辦理同類交易所案件的經驗，結合她的崗位、權限以及當時已經掌握的情況，我們判斷，後續辦案機關在認定她是否構成開設賭場罪時，有幾個問題很可能會比較關鍵。
比如，她到底知不知道平台相關業務可能涉及刑事風險？
她在平台里到底有哪些權限，哪些數據可以接觸，哪些決策根本參與不了？
她拿到的是普通工資、績效獎金，還是與具體涉案業務直接掛鈎的收益？
她實際參與的工作內容，和被指控的涉賭業務之間到底有什麼關係？
這些問題，其實並不是當事人自己很容易想到的。她最熟悉的是自己每天在做什麼，但哪些工作內容到了刑事案件里會產生什麼樣的意義，哪些證據會影響辦案機關對主觀明知、地位作用和涉案金額的判斷，通常需要結合類似案件的辦案經驗和刑事證據規則換個視角和思路去看待。
圍繞這些問題，我們開始一點一點去找能夠印證她真實情況的客觀材料。
比如，她為什麼會認為自己所從事的業務是可以正常開展的？這個認識有沒有客觀依據？我們就去梳理平台當時的合規材料、內部業務指引、合規說明，以及她日常能夠接觸到的資訊。
再比如後台權限。我們把她的權限層級單獨梳理出來，確認哪些數據她根本看不到，哪些功能她沒有操作權限，哪些決策也從來沒有參與過。
還有永續合約的產品邏輯、手續費和返傭的技術實現，也需要從辦案人員能夠理解的語言和邏輯講清楚、說明白。因為在這類虛擬貨幣交易平台的案件里，很多爭議其實都建立在技術事實之上。如果產品到底是怎麼運行的、不同帳戶之間是什麼關係、費用是怎麼產生的都沒有講明白，後面的法律判斷就很容易建立在錯誤理解上。
工資、獎金和返傭的口徑也一樣。這些詞在公司內部可能只是不同的薪酬表達，但放到刑事案件里，辦案人員關注的是，這些收入到底和普通勞動報酬是什麼關係，和涉案業務的規模、收益之間有沒有直接聯繫。口徑不同，最後對金額和作用的理解也可能完全不同。
到了審查起訴階段，我們終於能夠看到完整案卷。這時候，又把卷宗里對她不利的內容一項一項梳理出來，再結合此前已經掌握的客觀材料持續和辦案機關溝通、提交法律意見。
這個案件最後的結果，其實來之不易。
案件經歷了兩次退回補充偵查。最終，檢察機關認定，現有證據仍不能證明她具有從事開設賭場犯罪活動的主觀犯意，在案證據達不到排除合理懷疑的證明標準，事實不清、證據不足，不符合起訴條件，依法對她作出不起訴決定。
這裡有一點，我覺得可能需要特別說明一下。很多當事人在最初涉案時，雖然大概知道刑事訴訟程序中存在「不起訴」這種處理結果，但對於「不起訴」究竟是基於什麼理由作出的，往往還沒有形成很具體的認識。
對於本案而言，該員工最終拿到不起訴的結果，並不是因為她只是平台員工，所以辦案機關對她作了從輕處理。
真正不起訴決定書中的理由，是「現有證據不足以證明她具有開設賭場犯罪的主觀故意」。
這兩種說法實際上差別很大。
「我只是員工」，「我就是按照領導安排做事」，更多是當事人對自己角色的理解。
而辦案機關最後需要判斷的，是這些說法有沒有證據支持：她到底知道什麼、接觸過什麼、參與過什麼，現有證據能不能證明她明知平台存在相關涉賭業務，仍然參與其中。
所以我們在偵查階段、審查起訴階段做的很多工作，最後其實都落實到了同一件事情上——儘可能讓卷宗里呈現出來的她，和她真實做過的事情保持一致。
把這三個案件放在一起來看的話，律師投入的時間、精力和專業強度，其實不分高下。甚至如果只看案件本身的難度，第一個二審的案子一定是難度最大的。
但如果站在當事人的角度，三個案件里最理想的結果，顯然是第三個案子。
那為什麼最後的結果會有這麼大的差別？
首先，當然是因為每個人本身的案件事實、崗位、參與程度和證據情況都不一樣。刑事案件不可能脫離具體事實去比較，也不能因為案例三最終不起訴，就反過來認為其他員工只要處理得當，也都能得到同樣的結果。
但除此之外，還有一個很重要的區別，就是律師介入時，案件已經走到了什麼階段，關於這個人的事實和證據又已經形成到了什麼程度。
案例三找到我們的時候，只做過第一次筆錄。後續的訊問、證據固定以及辦案機關對她個人角色的判斷，都還在繼續形成。
案例二找到我的時候，案件已經移送法院。到了這個階段，大量筆錄、電子數據、同案人員供述以及對他的角色認定都已經載入卷宗。更重要的是，當事人從沒有和檢察官就案件有過任何的溝通。
案例一更晚。我們接受委託的時候，一審已經判決，關於案件事實、證據和當事人責任的判斷，都已經經過了一輪完整的審判。
這三個時間點，放在一起看，差別其實非常明顯。
案件越往後走，此前已經形成的筆錄、證據和事實認定會越來越多。律師當然仍然可以提出不同意見，也仍然可能通過證據、法律適用或者程序問題去爭取改變原有的不利局面，但需要回應和解決的問題通常也會越來越多。
這也是為什麼我一直覺得，這類案件的處理很難只是律師單方面完成的工作。律師需要判斷案件真正的風險點在哪裡、哪些證據值得進一步核對、哪些事實需要向辦案機關解釋；當事人則需要把自己真實經歷過的事情儘可能完整地還原出來，配合尋找能夠印證這些事實的材料。很多時候，律師對案件的判斷能做到多準確，也取決於當事人能不能把真實情況充分地呈現出來。
所以，對於剛剛被取保候審的平台員工來說，我覺得有一個問題其實值得早點想清楚：
辦案人員的內心到底是怎麼看待和理解我的？
很多當事人最初會用一些很直觀的方式評價自己。比如，「我只是打工的」、「我就是做技術的」、「我只是按照領導安排做事」、「我拿的就是死工資」。
這些說法當然都可能是真實的。
但到了刑事案件里，最終還是要看這些判斷能不能落到具體事實和證據上：你實際負責什麼，參與過哪些環節，有什麼權限，拿到的收入和業務之間是什麼關係，當時對業務性質是怎麼理解的，以及這些情況有沒有客觀材料可以印證。
這也是為什麼，同樣都是平台員工，最後的結果可能差別很大。
「員工」是一個身份，但刑事案件最終處理的，是這個具體的人，在這個具體平台里到底做過什麼，以及現有證據能夠證明到什麼程度。
所以，如果現在員工是被取保候審的狀態，我覺得既不用因為「人已經出來了」就直接判斷案件沒事了，也不用因為看到前面的幾個案例就過度緊張。
更實際一點的是，可以先把自己的情況重新梳理一遍。
案件現在走到哪個階段了？之前做過幾次筆錄？自己在平台里到底負責什麼工作？有哪些權限，哪些事情其實並沒有參與？工資、獎金或者其他收入是怎麼計算的？當時為什麼會認為這項業務可以正常開展？這些認識和判斷，有沒有聊天記錄、公司制度、業務材料或者其他客觀證據能夠印證？
還有一個很重要的問題：根據此前和辦案人員的溝通，他們目前到底是怎麼理解你在這個平台里的角色的？
取保候審畢竟只是案件過程中的一個階段，案件後面還可能繼續偵查、移送審查起訴，甚至進入法院審理。
對於仍然處在這個階段的人來說，能夠儘可能把自己真實做過什麼、沒有做過什麼，當時是怎麼理解這項業務的，以及有哪些客觀材料能夠說明這些情況，提前梳理清楚，至少可以讓後面的判斷建立在更完整、更準確的事實基礎上。
至於案件最終會走到哪一步，當然還是要回到每個人具體的事實和證據上。
特別聲明：本文為邵詩巍律師團隊的原創文章，僅代表本文作者個人觀點，不構成對特定事項的法律諮詢和法律意見。文章轉載 | 法律諮詢 | 業務交流，聯繫作者。
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作者介紹
邵詩巍律師長期深耕 Web3 及加密貨幣領域刑事辯護與合規業務，在經濟犯罪、網路犯罪及涉虛擬貨幣類新型案件方面積累了大量實務經驗。 擅長辦理涉嫌開設賭場罪、詐騙罪、非法經營罪、職務侵占罪等重大疑難複雜刑事案件。 提供刑事案件全流程辯護、企業刑事合規體系搭建、個人及企業刑事法律風險防控等法律服務。 執業以來累計辦理刑事案件 300 余起，其中超過 60 起案件成功實現撤案、不予起訴、適用緩刑、罪名降檔等實質性辯護結果。
來源：金色財經
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