國產：公告本公司董事會決議第四次買回本公司股份

第二條　第35款

1.董事會決議日期:104/08/25

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):5,268,843,000

5.預定買回之期間:104/08/26~104/10/23

6.預定買回之數量(股):100,000,000

7.買回區間價格(元):6.00~10.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):6.58

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無。

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

不適用。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

本公司於104年8月25日經董事會決議通過為維護公司信用及股東權益，擬實施庫藏股買回

公司股份。

說明：(一)依證券交易法第28條之2第一項第三款及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規

定辦理。

(二)有關買回股份之相關事項如下：

1.買回股份之目的：銷除股份。

2.買回股份之種類：普通股。

3.預定買回之期間：自104年8月26日至104年10月23日止。

4.預定買回之數量：1億股，占本公司發行股份6.58%。

5.買回之區間價格：6元～10元，惟若於預定買回期間內，本公司股價低於所定區間價格下

限時，將繼續執行買回公司股份。

6.買回之方式：自集中交易市場買回。

(三)本公司目前實收資本額為151億9,298萬3,350元，本案如全部執行完竣並銷除股份後，

屆時實收資本額將降為141億9,298萬3,350元。

(四)檢附董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用。

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經民國104年08月25日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一

之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場(證券商營業處所)買回本公司股份

100,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份 6.58 %，且買回股份所需金額上限

僅占本公司流動資產4.73%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並

不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事十一人均同意本聲明書之內

容，併此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

國產建材實業股份有限公司依其訂定買回價格區間執行買回股份，對該公司之財務結構、

每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率及速動比率等未產生重大影響。

綜上評估，國產建材實業股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具

合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無