日月光投控:代子公司環旭電子(股)公司公告董事會決議召開2026年第一次臨時股東會

第17款

1.董事會決議日期:115/08/25

2.股東臨時會召開日期:115/09/11

3.股東臨時會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號(日月光集團總部B棟1樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於《2026年股票期權激勵計畫（草案）》及其摘要的議案

(2)關於《2026年股票期權激勵計畫實施考核管理辦法》的議案

(3)關於提請股東會授權董事會辦理2026年股票期權激勵計畫相關事宜的議案

(4)關於《2026年員工持股計畫（草案）》及其摘要的議案

(5)關於《2026年員工持股計畫管理辦法》的議案

(6)關於提請股東會授權董事會辦理2026年員工持股計畫相關事宜的議案

(7)關於修訂《公司章程》的議案

7.召集事由四、選舉事項:擬增補黃江東先生為第七屆董事會獨立董事的議案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:

(1)以115/09/04收盤股東名冊為參加股東會依據。

(2)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期

配合上海證券交易所掛網時間。

(3)環旭電子依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於上海證券交易所網站查

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