國票金:公告本公司獨立董事對第九屆董事會第四次會議討論事項第二十案表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/08/26

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

楊家興先生/國票金融控股(股)公司獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:本公司第九屆副董事長薪資報酬案，謹提請 核議。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

楊獨立董事家興:反對

因認本公司提供董事會參酌之【副董事長職權範圍】資訊不足，

無法認定義務與每月薪資權責相符，故反對據此逕行通過。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

本案陳冠舟董事、陳冠如董事迴避，未參與討論及表決。本案經主席徵詢其餘出席董

事，除楊家興獨立董事反對外，其餘出席董事同意本案照案通過，惟依本次會議討論

事項第10案，本公司首長薪酬制度經「薪酬制度優化工作小組」擬定薪酬制度、標準

及數額，並經薪資報酬委員會及董事會決議通過後，副董事長之薪資報酬應即依該決

議辦理。