榮昌:公告本公司董事會通過買回庫藏股(更正買回股數總金額上限及預定買回之期間)

第35款

1.董事會決議日期:115/08/05

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):352,174,098

5.預定買回之期間:115/08/06~115/10/04

6.預定買回之數量(股):1,500,000

7.買回區間價格(元):50.00~54.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.95

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前五年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

不適用

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案由一：本公司擬實施庫藏股案，提請審議。

說 明：

一、本公司為維護公司信用及股東權益，擬依據證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本

公司股份辦法」規定辦理，買回本公司股份予以註銷。

二、擬買回本公司股份之相關內容如下：

1.買回股份目的：維護公司信用及股東權益。

2.買回股份種類：普通股

3.買回股份總金額上限：依法令規定，買回股份總金額上限為新台幣353,854仟元，本次預計買回金

額上限為新台幣81,000仟元。

4.預定買回之期間：115年8月6日至115年10月5日。

5.預定買回之數量：1,500,000股（佔發行總股數4.95 %）。

6.買回區間價格：每股新台幣50元至54 元。當公司股價低於前開買回之區間價格下限時，得繼續執

行買回本公司股份。

7.買回方式：自櫃檯買賣市場買回。

三、本案已委由群益金鼎證券(股)公司出具「買回股份價格之合理性評估意見」，請參閱附件六。

四、依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，公司將出具「董事會已考慮公司財務狀況，不

影響公司資本維持之聲明書」，請參閱附件七。

五、買回庫藏股期間，內部人不能出售持股。

六、敬請 決議。

決 議：本案經主席徵詢出席董事舉手表決，全數贊成無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

榮昌科技股份有限公司

董 事 會 聲 明 書

一、本公司經115年8月5日之第十三屆第8次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之

一同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份1,500仟股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之4.950%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流

動資產之9.508%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本

之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，實際出席董事八人、委託出席董事一人均同意本聲

明書之內容，併此聲明。

榮昌科技股份有限公司

負責人：陳家榮

中 華 民 國 115 年 8 月 5 日

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

榮昌科技股份有限公司

買回股份價格合理性證券承銷商評估意見書

證券承銷商：群益金鼎證券股份有限公司

董 事 長：周 秀 真

中華民國一一五年八月五日

榮昌科技股份有限公司

買回股份價格合理性證券承銷商評估意見書

榮昌科技股份有限公司(以下簡稱「榮昌公司」)於民國115年8月5日經董事會決議買回股份，並依證

券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回股份辦法」等規定，為維護公司信用及股東權益，將

買回公司股份1,500千股予以註銷；預定買回期間自民國115年8月6日至民國115年10月5日止，買回

股份區間價格訂定為新台幣(以下同)50元~54元。

本承銷商依據榮昌公司董事會決議日近期普通股均價，暨其115年第一季經會計師核閱之合併財務報

告等據以評估說明如下：

一、訂定買回股份區間價格之合理性

榮昌公司董事會參考金融監督管理委員會證券期貨局發布之「庫藏股疑義問答彙整版」規定，訂定買

回區間價格如下：

(一)買回區間價格之上限

1.董事會決議前十個營業日之平均收盤價為49.60元

2.董事會決議前三十個營業日之平均收盤價為51.95元

3.上述1及2較高之平均收盤價為51.95元

4.取較高者51.95元之150%為77.93元

榮昌公司董事會決議以54元為上限，尚符合規定。

(二)買回區間價格之下限

1.董事會決議日前一日之收盤價為49.50元

2.49.50元之70%為34.65元

榮昌公司董事會決議以50元為下限，尚符合規定。另基於彈性決議股價低於買回區間價格下限時繼

續執行買回股份，應尚屬合理。

(三)上述買回區間價格計算所引用之財務資料，經核對計算尚無不符。

二、依買回區間價格買回公司股份後，對公司財務狀況之可能影響及變動情形

董事會決議前最擬制性資料

近期經會計師核閱或查核簽證之

財務報告

(115年度第一季)假設計畫買回公司股份均依買回區間價格下限買回

假設計畫買回公司股份均依買回區間價格上限買回

資產總額(仟元)1,398,5271,323,527

1,317,527

歸屬母公司業主之權益 (仟元)758,153683,153677,153

期末流通在外股數(千股)30,30328,80328,803

每股淨值(元) -按期末流通在外股數計算25.0223.72

23.51

每股盈餘(元)-按期末流通在外股數計算0.69 0.73

0.73

負債比率(%)45.7948.3848.60

權益報酬率(%)2.842.993.01

速動比率(%)258.56232.15230.04

流動比率(%)299.96273.55271.44

現金流出金額 (仟元)－75,00081,000

榮昌公司本次預計買回股份為1,500千股，並未超過其已發行股份總數30,303千股之10%，而依所定

買回區間價格執行買回股份後，預估現金流出金額介於75,000~81,000仟元，尚低於115年第一季底

之現金及約當現金307,393仟元，其預計買回股份總金額上限81,000仟元亦低於115年第一季底保留

盈餘加計發行股份溢價及已實現之資本公積金額；另其財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬

率、速動比率、流動比率等，並無發生重大變動。

綜上所述，榮昌公司本次預計買回公司股份，其決議買回股份數量及買回價格之決策過程適法，價格

區間之訂定亦屬合理，且未來執行時對公司之財務狀況尚不致造成重大不利影響。

18.其他證期局所規定之事項:

無。