加密貨幣學院詐騙、犯罪集團洗錢及針對30家水務公司的網路攻擊

一家以癌症患者和退休人員為獵物的欺詐性加密貨幣學院、一個通過加密貨幣經紀商洗錢數十億的巴西販毒集團， 以及一場導致明尼蘇達州30多家水務公司自動化系統癱瘓的網路攻擊——本周的加密貨幣犯罪動態橫跨三大洲，充分說明了數字資產已如何深度嵌入金融犯罪和關鍵基礎設施攻擊之中。

烏克蘭的虛假「加密貨幣學院」 騙取千名受害者110萬美元

烏克蘭網路警察已搗毀一個犯罪組織，該組織冒充「烏克蘭金融學院」詐騙約一千人，共騙取111萬美元。在哈爾科夫和第聶伯羅彼得羅夫斯克地區展開搜查後，包括兩名組織者在內的四名主要嫌疑人已被逮捕。

該騙局採用經典的投資詐騙手法，並披着加密貨幣的外衣。 詐騙分子聯繫受害者，評估其財務狀況，並說服他們將資金轉入受其控制的加密貨幣錢包。 一個專門創建的虛假交易平台顯示了偽造的「成功交易餘額」圖表——讓受害者誤以為自己的投資正在增值。

在某些情況下，騙局初期會允許受害者提取一小筆資金——這是一種蓄意建立信任的策略，旨在鼓勵受害者後續存入更大金額。 當受害者後來試圖提取主要資金時，提款卻被阻止。隨後，犯罪分子以手續費或「儲備基金」捐款為名，要求受害者支付額外款項。"」

調查人員稱，該騙局蓄意針對最弱勢群體。受害者包括退休人員、殘障人士和重病患者。 一名正在接受癌症治療的受害者將約50萬格里夫納——原本用於醫療費用的積蓄——轉給了詐騙分子。當受害者耗儘自己的積蓄後，他們被慫恿去貸款以繼續投資。

該團伙還趁受害者看似交易成功之際，錄製了他們積極的影音證言，隨後將這些影音用於廣告中以招攬新受害者。 被捕人員面臨最高12年監禁及資產沒收的處罰。

巴西販毒集團通過加密貨幣經紀商洗錢數十億

巴西聯邦警察搗毀了一個國際販毒集團，該集團涉嫌走私至少6.5噸可卡因，並通過橫跨多個州的複雜加密貨幣基礎設施洗錢。

在聖保羅、米納斯吉拉斯、 聖卡塔琳娜州和聖靈州展開的突擊行動共執行了44次搜查，逮捕9人，並對13人實施審前羈押。調查人員發現，該團伙建立了一套空殼公司網路，併購買豪華房地產和商品以掩蓋毒品所得。非法金融經紀人是洗錢行動的核心環節，他們將法幣轉換為加密貨幣，並將資金轉移至海外。

作為調查的一部分，警方凍結了高達10億雷亞爾（約合1.97億美元）的資產。

此次巴西行動源於美國財政部5月發布的一份報告，該報告對六個與錫那羅亞販毒集團金融網路相關的以太坊地址實施了制裁。 這些錢包被用於將毒品所得轉化為數字資產——這反映出一種正逐漸成為全球主要販毒組織標準操作模式的趨勢。加密貨幣的速度、跨境可及性以及在某些應用場景下的匿名性，使其成為將非法現金轉化為更難追蹤的數字價值的日益有吸引力的工具。

駭客癱瘓了明尼蘇達州30多家自來水公司的自動化系統

7月26日和27日，身份不明的駭客針對明尼蘇達州全境30多家公共供水企業的營運技術系統發動了攻擊，促使該州資訊技術服務機構——MNIT——緊急在全州範圍內啟動網路安全協議。

在布拉漢姆市，一家水處理廠完全停運。 大約三小時後，該廠恢復了營運，當地當局證實此次停運是由針對計算機控制系統的定向攻擊造成的。同期，其他縣的設備也出現了故障，迫使工作人員啟動應急預案，並將水泵和過濾器切換為手動控制。

明尼蘇達州資訊技術部（MNIT）證實此次事件未影響水質，並表示正與聯邦調查局（FBI）及美國 網路安全與基礎設施安全局合作，評估並修復此次攻擊的影響。 肇事者身份尚未公開。

此次攻擊發生之前，美國當局曾就伊朗駭客針對羅克韋爾自動化（Rockwell Automation）和艾倫-布拉德利（Allen-Bradley）可編程邏輯控制器——即用於管理供水設施和能源設施的工業控制系統——的大規模攻擊行動發出過警告。目前尚無法確認此次事件是否與那些攻擊行動有關。

明尼蘇達州的此次攻擊再次提醒人們，供水基礎設施是關鍵基礎設施威脅格局中後果最為嚴重的攻擊目標之一。 與數據泄露不同，破壞水處理或供水系統的攻擊會立即對公共衛生造成影響——而從自動化控制轉向手動控制，儘管作為應急措施是有效的，卻暴露了現代公用事業對數字系統完整性的依賴程度。

來源

烏克蘭網路警察關於烏克蘭金融學院詐騙案的報告，2026年。 巴西聯邦警察關於瓦解聖保羅販毒集團的官方聲明，2026年。美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對錫那羅亞販毒集團以太坊地址實施制裁，2026年5月。MNIT網路安全事件響應聲明，2026年7月27日。 美國聯邦調查局（FBI）與網路安全與基礎設施安全局（CISA）關於伊朗針對工業控制系統的攻擊的聯合警示，2026年4月。ForkLog網路安全簡報，2026年7月。

來源：金色財經

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在投資加密貨幣前，請務必深入研究，理解相關風險，並謹慎評估自己的風險承受能力。不要因為短期高回報的誘惑而忽視潛在的重大損失。