佳格:代重要子公司公告董事異動

第6款

1.發生變動日期:115/07/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)佳格投資（中國）有限公司董事 林志鴻

(2)上海佳格食品有限公司董事 林志鴻

(3)佳格食品（中國）有限公司董事 林志鴻

4.舊任者簡歷:

佳格投資（中國）/上海佳格食品 董事

佳格食品（中國）董事兼總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)佳格投資（中國）有限公司董事 遲華忠

(2)上海佳格食品有限公司董事 遲華忠

(3)佳格食品（中國）有限公司董事 遲華忠

6.新任者簡歷:

江蘇華膳健康科技有限公司 董事、總經理

佳格投資（中國）有限公司 品保總處高級總監

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:退休

8.異動原因:退休

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:115/08/01

12.同任期董事變動比率:

(1)佳格投資（中國）有限公司:25%

(2)上海佳格食品有限公司:33%

(3)佳格食品（中國）有限公司:33%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

退休生效日期:115/08/01