裕國:本公司115年股東常會董事當選名單及董事變動超過三分之一

第6款

1.發生變動日期:115/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：楊育偉

董事：詹義郎

董事：裕立投資(股)公司代表人：曾健華

董事：裕立投資(股)公司代表人：楊盛昌

董事：德建投資(股)公司代表人：楊寶宸

董事：久裕國際投資(股)公司代表人：李文欽

獨立董事：黃凱臨

獨立董事：黃盟祥

獨立董事：吳進成

4.舊任者簡歷:

董事：楊育偉 / 裕國冷凍冷藏(股)公司董事長

董事：詹義郎 / 裕國冷凍冷藏(股)公司董事

董事：裕立投資(股)公司代表人：曾健華/ 東亮製冰冷凍有限公司董事長

董事：裕立投資(股)公司代表人：楊盛昌/ 裕國冷凍冷藏(股)公司總經理

董事：德建投資(股)公司代表人：楊寶宸 / 裕國冷凍冷藏(股)公司經理

董事：久裕國際投資(股)公司代表人：李文欽 / 裕國冷凍冷藏(股)公司副董事長

獨立董事：黃凱臨 / 威瑞聯合會計師事務所會計師

獨立董事：黃盟祥 / 金鼎綜合證券中區副總經理

獨立董事：吳進成 / 力詮聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：楊育偉

董事：裕立投資(股)公司代表人：曾健華

董事：裕立投資(股)公司代表人：陳財榮

董事：久裕國際投資(股)公司代表人：李文欽

董事：程泰機械(股)公司代表人：楊丞鈞

董事：程泰機械(股)公司代表人：王丞軒

獨立董事：黃凱臨

獨立董事：鍾竺芳

獨立董事：吳進成

6.新任者簡歷:

董事：楊育偉 / 裕國冷凍冷藏(股)公司董事長

董事：裕立投資(股)公司代表人：曾健華/ 東亮製冰冷凍有限公司董事長

董事：裕立投資(股)公司代表人：陳財榮/ 健椿工業(股)公司獨立董事

董事：久裕國際投資(股)公司代表人：李文欽 / 裕國冷凍冷藏(股)公司董事

董事：程泰機械(股)公司代表人：楊丞鈞/ 亞崴機電(股)公司董事長

董事：程泰機械(股)公司代表人：王丞軒/ 亞崴機電(股)公司董事

獨立董事：黃凱臨 / 威瑞聯合會計師事務所會計師

獨立董事：鍾竺芳/台灣矽科宏晟科技股份有限公司投資長

獨立董事：吳進成 / 力詮聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：楊育偉 0股

董事：裕立投資(股)公司代表人 曾健華 11,583,860股

董事：裕立投資(股)公司代表人 陳財榮 11,583,860股

董事：久裕國際投資(股)公司代表人 李文欽 11,148,000股

董事：程泰機械(股)公司代表人 楊丞鈞 12,568,030股

董事：程泰機械(股)公司代表人 王丞軒 12,568,030股

獨立董事：黃凱臨 0股

獨立董事：鍾竺芳 0股

獨立董事：吳進成 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/17~115/06/16

11.新任生效日期:115/06/25

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無