駿吉-KY:公告本公司接獲主管機關核准展延115年第1季財務報告之重行公告申報期限

第30款

1.事實發生日:115/06/25

2.更正或重編之財務報告年季:115年第1季

3.請說明為更正或重編:洽會計師重新核閱並重行公告。

4.發生緣由:金融監督管理委員會金管115年6月25日證審字第1150348291號函

5.主管機關限定更正或重編之日期:115/07/24

6.與前次公告財務報告之主要差異:不適用

7.因應措施:

(1)本公司已重新委任立本台灣聯合會計師事務所辦理115年第1季財務報告重新核閱及

重行公告申報作業，並積極配合會計師執行各項核閱程序。

(2)本公司已成立專案小組，由財務、內部稽核及相關子公司主管共同參與，針對主管

機關及會計師所提出事項逐項檢視及改善，並提供所需佐證資料。

(3)強化子公司相關交易之內部控制制度及文件管理作業，包含銷貨、採購、應收帳款

、應付帳款、存貨及營業成本等重要循環，以提升財務資訊之正確性及完整性。

(4)本公司將持續與會計師及主管機關保持密切溝通，掌握核閱作業進度，並於完成重

新核閱程序後，儘速辦理財務報告重新公告申報作業。

(5)未來將持續強化集團內部控制及公司治理機制，並落實各項改善措施，以確保財務

資訊揭露之品質及符合相關法令規定。

8.其他應敘明事項:無。