玉山金:本公司擬取得三商美邦保險代理人股份有限公司之100%股權

第20款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

三商美邦保險代理人股份有限公司之普通股

2.事實發生日:115/6/23~115/6/23

3.董事會通過日期: 民國115年6月23日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：1,000,000股

每單位價格：約新臺幣75元

交易總金額：約新臺幣75,000,000元

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：三商投資控股股份有限公司

本公司許瀞心董事為交易相對人三商投資控股股份有限公司之經理人。

本交易屬向關係人取得資產，已依公開發行公司取得或處分資產處理準則

及金融控股公司法與利害關係人交易之相關規範辦理，並依本公司治理規範

及相關法令進行揭露及迴避程序。

經評估交易條件具合理性，尚不影響股東權益。

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

1.交易相對人為關係人者，並選定關係人為交易對象之原因：

本公司於115年1月23日召開股東臨時會通過三商美邦人壽股份有限公司收購案，

為強化本公司保險代理業務布局及提升金融服務整合效益，

故擬取得標的公司100%股權。

2.無前次移轉之情事

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

本公司擬以股份受讓方式取得三商保代100%股權，

交易對價為現金，待取得主管機關核准及股份買賣契約約定之交割條件成就後，

依契約約定或雙⽅另行決定之交割⽇支付買賣價⾦並完成交割。

12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

1.交易決定方式：

參考最近一期經會計師查核與最近一期自結之每股淨值，

以及本公司所委任評價公司之評價結果，

經115年06月23日本公司審計暨風險管理委員會審議、

董事會決議後決定之。

2.價格決定之依據：

(1)安永財務管理諮詢服務股份有限公司出具之股權價值分析報告。

(2)揚智聯合會計師事務所出具價格合理性之獨立專家意見書。

3.決策單位：董事會。

13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

62.94元

14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

0

15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

0

16.經紀人及經紀費用:

不適用

17.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

18.本次交易表示異議董事之意見:

無

19.本次交易為關係人交易:是

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

115年6月23日

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

揚智聯合會計師事務所

23.會計師姓名:

胡湘寧會計師

24.會計師開業證書字號:

中市會計師字第191號

25.是否涉及營運模式變更:否

26.營運模式變更說明:

不適用

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

28.資金來源:

自有資金或長短期債務工具

29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

30.其他敘明事項:

無