國票金:代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第十二屆董事會第二十七次會議討論事項表示棄權

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/06/23

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

陳獨立董事學彥/國票綜合證券獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:

為本公司內部稽核主管調整案，謹提請核議。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

陳獨立董事學彥：本案既已和解，無法挽留王小姐，本席棄權。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

本案出席董事十五席(含委託一席)，經舉手表決贊成董事十四席，達出席董事過半數之

同意，表決通過。