天方能源:公告本公司第五屆審計委員會委員

第6款

1.發生變動日期:115/06/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:張佳欽

獨立董事:張耀仁

獨立董事:楊鳳美

獨立董事:李臺平

4.舊任者簡歷:

獨立董事:張佳欽 宏達國際電子股份有限公司 副總經理

獨立董事:張耀仁 科誠股份有限公司 獨立董事

獨立董事:楊鳳美 仟叡企業管理顧問有限公司 副總經理

獨立董事:李臺平 力拓營造股份有限公司 營運長

5.新任者姓名:

獨立董事:王宏濱

獨立董事:張佳欽

獨立董事:黃立慈

獨立董事:李臺平

6.新任者簡歷:

獨立董事:王宏濱 仲信法律事務所 主持律師

獨立董事:張佳欽 宏達國際電子股份有限公司 副總經理

獨立董事:黃立慈 泰砬法律事務所 律師

獨立董事:李臺平 力拓營造股份有限公司 營運長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12 ~ 115/06/11

10.新任生效日期:115/06/23

11.其他應敘明事項:於115/06/23全面改選董事，新任期為115/06/23 ~ 118/06/22。