晉弘:本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事八席(含獨立董事四席)案。

(1)董事當選名單：鄭竹明、陳錦怡、李育宗、吳怡慧。

(2)獨立董事當選名單：張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。