勤美:公告本公司115年股東常會改選董事案

第6款

1.發生變動日期:115/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：焜源開發股份有限公司代表人 林廷芳

董事：銓遠投資股份有限公司代表人 鄭武哲

董事：曹明宏

董事：吳淑娟

董事：何佩芬

董事：何承育

獨立董事：林榮春

獨立董事：吳雨學

獨立董事：林建元

4.舊任者簡歷:

董事：焜源開發股份有限公司代表人 林廷芳-勤美股份有限公司董事長

董事：銓遠投資股份有限公司代表人 鄭武哲-勤美股份有限公司董事

董事：曹明宏-勤美股份有限公司董事

董事：吳淑娟-勤美股份有限公司董事

董事：何佩芬-財團法人勤美璞真文化藝術基金會董事長

董事：何承育-行草悟道股份有限公司董事長

獨立董事：林榮春-億光電子工業股份有限公司獨立董事

獨立董事：吳雨學-晉詣法律事務所 主持律師

獨立董事：林建元-安心食品服務(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：焜源開發股份有限公司代表人 林廷芳

董事：銓遠投資股份有限公司代表人 鄭武哲

董事：曹明宏

董事：吳淑娟

董事：何佩芬

董事：何承育

獨立董事：簡禎富

獨立董事：林建元

獨立董事：王傳芬

6.新任者簡歷:

董事：焜源開發股份有限公司代表人 林廷芳-勤美股份有限公司董事長

董事：銓遠投資股份有限公司代表人 鄭武哲-勤美股份有限公司董事

董事：曹明宏-勤美股份有限公司董事

董事：吳淑娟-勤美股份有限公司董事

董事：何佩芬-財團法人勤美璞真文化藝術基金會董事長

董事：何承育-行草悟道股份有限公司董事長

獨立董事：簡禎富-臻鼎科技控股(股)公司總經理

獨立董事：林建元-安心食品服務(股)公司董事

獨立董事：王傳芬-美時化學製藥(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員及風險

管理委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

截至115年股東常會停止過戶日之持股數：

董事：焜源開發股份有限公司代表人 林廷芳 1,421,000股

董事：銓遠投資股份有限公司代表人 鄭武哲 75,521,965股

董事：曹明宏 3,092,879股

董事：吳淑娟 5,702,198股

董事：何佩芬 6,750,833股

董事：何承育 4,056,384股

獨立董事：簡禎富 0股

獨立董事：林建元 0股

獨立董事：王傳芬 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14

11.新任生效日期:115/06/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無