日高:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:115/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一四年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司9席董事(含3席獨立董事)案

6.重要決議事項五、其他事項:

1.修訂本公司「股東會議事規則」案

2.新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止解除案

7.其他應敘明事項:無