環拓科技:代子公司揚泰綠能股份有限公司公告115年股東常會通過解除新任董事競業之限制案

第22款

1.股東會決議日:115/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

袁梓鈞/法人代表人董事

林煥騰/法人代表人董事

袁子騰/法人代表人董事

羅偉銓/法人代表人董事

高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事

邁達斯興業股份有限公司/法人董事

周子涵/董事

陳美秀/監察人

3.許可從事競業行為之項目:

袁梓鈞/法人代表人董事

(1)揚泰綠能(股)公司 董事長

(2)環拓科技(股)公司 事業開發部協理

(3)新濠投資(股)公司 董事

林煥騰/法人代表人董事

(1)環拓科技(股)公司 副總經理

袁子騰/法人代表人董事

(1)環拓科技(股)公司 業務部副理

(2)新濠投資(股)公司 董事

羅偉銓/法人代表人董事

(1)揚泰綠能(股)公司 副廠長

高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事

(1)高興昌鋼鐵(股)公司 董事長

(2)協昌興貿易(股)公司 法人代表董事

(3)協昌國際鋼鐵(股)公司 法人代表董事

(4)環拓科技(股)公司 法人代表董事

(5)高興工業(股)公司 董事

(6)強益投資(股)公司 董事

(7)佑昶(股)公司 董事

邁達斯興業股份有限公司/法人董事

(1)邁達斯興業(股)公司 董事長

周子涵/董事

(1)漢口(股)公司 董事長

陳美秀/監察人

(1)環拓科技(股)公司 財務部協理

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成本案之表決權數84,554,134 權，

反對權數0權，棄權/未投票權數0權，

佔出席總表決權數之100%(出席率81.02%)。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無