王品:公告本公司民國115年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國一一四年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:

本次未修訂公司章程

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事，當選名單如下：

董事 平恆投資有限公司

董事 樂恆投資有限公司

董事 蘇國垚

獨立董事 吳紹貴

獨立董事 陳百州

獨立董事 詹文男

獨立董事 陳慧銘

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過配合子公司英屬開曼群島商合品股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，

本公司擬分次辦理對該公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無。