銘異:公告本公司民國115年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過民國114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事，當選名單如下：

(1)董事：謝錦興

(2)董事：楊宏仁

(3)董事：孫德文

(4)獨立董事：魏郡芝

(5)獨立董事：李志峰

(6)獨立董事：呂月森

(7)獨立董事：詹金坪

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過以資本公積發放現金案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。