豆府:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一四年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第7屆董事7人(含獨立董事3人)。當選名單如下:

董事：

緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳

貝納投資有限公司代表人:吳孟哲

巫諾文

蕭智元

獨立董事：

藍志忠

吳永強

謝馨慧

6.重要決議事項五、其他事項:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。