泓德能源:代重要子公司星德電力公告115年股東常會全面改選董監事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:謝源一

(2)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:周仕昌

(3)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:廖彥凱

(4)董事:全球人壽保險(股)公司代表人:李冠鋅

(5)董事:台灣人壽保險(股)公司代表人:曾彥智

(6)監察人:陳孝存

4.舊任者簡歷:

(1)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:謝源一:泓德能源科技(股)公司董事長

(2)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:周仕昌:泓德能源科技(股)公司總經理

(3)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:廖彥凱:泓德能源科技(股)公司財務長

(4)董事:全球人壽保險(股)公司代表人:李冠鋅:全球人壽保險(股)公司經理

(5)董事:台灣人壽保險(股)公司代表人:曾彥智:台灣人壽保險(股)公司經理

(6)監察人:陳孝存:星星電力(股)公司財務長(已離職)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:謝源一

(2)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:周仕昌

(3)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:廖彥凱

(4)董事:全球人壽保險(股)公司代表人:李冠鋅

(5)董事:台灣人壽保險(股)公司代表人:薛芳凌

(6)監察人:鄭羨蓉

6.新任者簡歷:

(1)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:謝源一:泓德能源科技(股)公司董事長

(2)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:周仕昌:泓德能源科技(股)公司總經理

(3)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:廖彥凱:泓德能源科技(股)公司財務長

(4)董事:全球人壽保險(股)公司代表人:李冠鋅:全球人壽保險(股)公司經理

(5)董事:台灣人壽保險(股)公司代表人:薛芳凌:台灣人壽保險(股)公司經理

(6)監察人:鄭羨蓉:泓德能源科技(股)公司協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:謝源一；36,400,000股

(2)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:周仕昌；36,400,000股

(3)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:廖彥凱；36,400,000股

(4)董事:全球人壽保險(股)公司代表人:李冠鋅；36,400,000股

(5)董事:台灣人壽保險(股)公司代表人:薛芳凌；36,400,000股

(6)監察人:鄭羨蓉；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/20~115/09/19

11.新任生效日期:115/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無